Giữa lúc thị trường tiền mã hóa toàn cầu đang dần phục hồi, Hàn Quốc bất ngờ đưa ra một loạt biện pháp kiểm soát mạnh tay nhắm đến các nền tảng giao dịch chưa đăng ký. Trong tuần này, 14 ứng dụng tiền điện tử, bao gồm những cái tên lớn như KuCoin và MEXC, đã chính thức bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi App Store nội địa theo lệnh của cơ quan quản lý tài chính nước này. Đây không chỉ là một đợt “dọn dẹp” hệ sinh thái số, mà còn là tín hiệu cho thấy chính phủ Hàn Quốc đang từng bước siết chặt khung pháp lý nhằm ngăn chặn các rủi ro về rửa tiền, bảo vệ người dùng, và khẳng định chủ quyền pháp lý đối với thị trường tài sản kỹ thuật số. Đồng thời, hàng loạt cảnh báo đã được đưa ra với các sàn nước ngoài chưa tuân thủ quy định tại đây.
Vì sao KuCoin và MEXC bị chặn?
Theo tuyên bố từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), các nền tảng như KuCoin, MEXC, CoinW, Bitunix và KCEX đã vi phạm quy định nội địa khi cung cấp giao diện tiếng Hàn, chấp nhận thanh toán bằng won, hoặc thực hiện các chiến dịch tiếp thị nhắm vào công dân Hàn Quốc – nhưng lại không đăng ký hoạt động với FIU, như yêu cầu của luật pháp.
Từ ngày 11/4/2024, những nền tảng này bị chặn quyền truy cập vào thị trường Hàn Quốc, bao gồm cả ứng dụng trên thiết bị di động và website. Đây là hành động tiếp nối chuỗi siết chặt quản lý tiền mã hóa mà chính phủ nước này đã triển khai liên tục từ năm 2022 đến nay.
Trước đó, 16 nền tảng đã bị chặn vào năm 2022, tiếp theo là 6 nền tảng khác trong năm 2023, và giờ là thêm 14 ứng dụng, nâng tổng số dịch vụ bị kiểm soát lên con số đáng báo động.
Nền tảng chưa đăng ký đối mặt với án tù và phạt tiền
Theo Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể, bất kỳ nền tảng tiền mã hóa nào muốn hoạt động hợp pháp tại Hàn Quốc đều phải đăng ký với FIU.
Điều này không chỉ nhằm minh bạch hóa dòng tiền kỹ thuật số, mà còn là cơ sở để giám sát hoạt động rửa tiền, gian lận tài chính và các hành vi bất hợp pháp.
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho người dùng Hàn Quốc, dù không đặt trụ sở trong nước, vẫn phải chịu sự quản lý của luật pháp Hàn Quốc nếu có các dấu hiệu nhắm đến thị trường này.
Nếu không tuân thủ, họ có thể bị phạt tới 50 triệu won (khoảng 36.000 USD) hoặc thậm chí phải đối mặt với án tù lên tới 5 năm.
Apple, Google bắt tay hỗ trợ cơ quan chức năng
Các nền tảng công nghệ lớn như Apple và Google đã bắt đầu phối hợp tích cực với giới chức Hàn Quốc.Vào ngày
26/3/2024, Google Play Store chính thức gỡ bỏ 17 ứng dụng tiền điện tử khỏi nền tảng Hàn Quốc, trong đó có KuCoin và MEXC. Một tuần sau, chính phủ tiếp tục yêu cầu Apple App Store thực hiện động thái tương tự với 14 ứng dụng chưa đăng ký.
FSC cho biết đây là động thái bắt buộc nhằm đảm bảo không nền tảng phi pháp nào có thể hoạt động tại quốc gia này qua các kênh ứng dụng di động. Danh sách các sàn bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được mở rộng nếu phát hiện thêm nền tảng chưa tuân thủ quy định FIU.
Tái cấu trúc thị trường: Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử lên thường trực
Nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận và đảm bảo sự an toàn cho nhà đầu tư cá nhân, chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch chuyển đổi lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử thành một đơn vị thường trực.
Điều này diễn ra sau một loạt bê bối liên quan đến crypto tại Hàn Quốc, bao gồm một vụ việc quan chức sử dụng quỹ cứu trợ thiên tai để đầu cơ tiền mã hóa, và nhiều nền tảng khai thác giả danh thực chất hoạt động như sòng bạc trực tuyến.
Lực lượng này sẽ tập trung vào giám sát các sàn giao dịch, ứng dụng phi tập trung và cả các dự án gọi vốn có dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp. Đặc biệt, các chiến dịch kiểm tra và xử phạt sẽ tập trung vào nền tảng nước ngoài hướng đến người dùng Hàn Quốc nhưng không đăng ký đầy đủ.
Người dùng được cảnh báo: Chỉ 28 công ty crypto được cấp phép
FSC và FIU đã liên tục nhấn mạnh: người dùng nên tránh xa các nền tảng chưa đăng ký, dù chúng có thương hiệu quốc tế hay mức lợi nhuận hấp dẫn đến đâu.
Hiện tại, chỉ có 28 công ty tiền mã hóa được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Hàn Quốc, và danh sách này được cập nhật công khai trên cổng thông tin của FSC.
Theo các chuyên gia trong ngành, quy định chặt chẽ là bước đi cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư khỏi các rủi ro pháp lý, mất tài sản hoặc bị lừa đảo, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vẫn tồn tại nhiều biến số.
Bản thân người dùng khi tham gia các nền tảng không rõ nguồn gốc có thể bị vướng vào các tranh chấp pháp lý mà không có cơ sở bảo vệ quyền lợi – do nền tảng hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia sở tại.
Các bài viết liên quan
