Trong khi Hoa Kỳ công khai nắm giữ hơn 207.000 BTC và có lộ trình rõ ràng trong quản lý tài sản mã hóa, thì Trung Quốc – quốc gia giữ khoảng 194.000 Bitcoin, tương đương hơn 8 tỷ USD – lại lựa chọn cách im lặng. Điều này khiến giới đầu tư toàn cầu lo ngại về khả năng Bắc Kinh đang âm thầm bán ra lượng Bitcoin khổng lồ này mà không công bố chính thức. Theo Leviathan, một nhà phân tích nổi tiếng trong giới crypto, nếu nghi vấn này là đúng, thị trường sẽ phải đối mặt với cú sốc lớn và giá Bitcoin hoàn toàn có thể giảm mạnh về vùng 40.000 USD trong thời gian tới. Sự thiếu minh bạch trong cách xử lý tài sản mã hóa bị tịch thu cùng với cơ chế pháp lý còn nhiều “vùng xám” đang đặt Trung Quốc vào tâm điểm chú ý của cộng đồng tài chính toàn cầu.
Bắc Kinh chưa có chính sách rõ ràng, nhưng lại nắm giữ lượng lớn Bitcoin
Mặc dù các hoạt động giao dịch tiền điện tử bị cấm tại Trung Quốc đại lục từ năm 2021, quốc gia này vẫn đang giữ một lượng lớn tài sản mã hóa được thu giữ từ các vụ án lừa đảo, rửa tiền và cờ bạc trái phép. Hiện tại, Trung Quốc là quốc gia nắm giữ Bitcoin nhiều thứ hai trên thế giới – chỉ sau Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, khác với Mỹ – nơi chính phủ định kỳ công bố thông tin về khối lượng tiền mã hóa bị tịch thu và kế hoạch đấu giá minh bạch – Trung Quốc lại chưa từng công khai chi tiết về cách xử lý lượng tài sản khổng lồ này. Sự im lặng đó khiến các nhà quan sát cho rằng chính quyền Bắc Kinh có thể đang âm thầm hành động sau hậu trường.
Các chính quyền địa phương bị nghi “xả hàng” ra nước ngoài
Leviathan – một chuyên gia theo dõi sát thị trường tiền mã hóa châu Á – tiết lộ rằng nhiều địa phương tại Trung Quốc đang lợi dụng sự thiếu vắng khung pháp lý rõ ràng để âm thầm bán ra lượng Bitcoin bị thu giữ. Theo ông, các hoạt động này diễn ra một cách lặng lẽ, chủ yếu thông qua các đơn vị trung gian để tránh bị theo dõi hoặc truy dấu từ các cơ quan tài chính quốc tế.
Mục tiêu được cho là nhằm tạo nguồn vốn riêng cho địa phương, khi ngân sách nhà nước đang ngày càng bị thắt chặt. Việc bán ra Bitcoin một cách kín đáo còn giúp chính quyền địa phương không gây áp lực tâm lý lên thị trường trong nước và toàn cầu.
Doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò trung gian chuyển đổi
Đáng chú ý, Leviathan nhấn mạnh vai trò của các công ty công nghệ tư nhân như Jiafenxiang – những tổ chức được cho là đang đứng sau các hoạt động thanh khoản bí mật này. Các công ty này được cho là đang hỗ trợ chuyển đổi Bitcoin sang nhân dân tệ Trung Quốc, sau đó đưa dòng tiền trở lại phục vụ cho ngân sách địa phương.
Những cáo buộc này, nếu được xác thực, có thể làm dấy lên làn sóng nghi ngờ và lo ngại mạnh mẽ trong cộng đồng đầu tư toàn cầu. Đặc biệt, nếu các đợt “xả hàng” âm thầm này đủ lớn, chúng có thể gây áp lực bán đè nặng lên thị trường, dẫn đến cú điều chỉnh mạnh mẽ về giá.
Tội phạm tiền điện tử bùng nổ – Tài sản bị thu giữ tăng chóng mặt
Chỉ tính riêng trong năm 2023, Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 3.000 vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa, với tổng tài sản bị thu giữ lên tới 59 tỷ USD. Điều này cho thấy quy mô các hoạt động bất hợp pháp sử dụng công nghệ blockchain đang lan rộng và ngày càng tinh vi.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là không có một hệ thống quản lý nhất quán để xử lý các tài sản này. Trong khi nhiều quốc gia sử dụng đấu giá công khai hoặc chuyển tài sản về kho bạc nhà nước, Trung Quốc lại thiếu vắng quy trình minh bạch, tạo điều kiện cho các hành động “tự phát” từ chính quyền địa phương.
Đề xuất chuyển tài sản mã hóa về Hồng Kông để quản lý chặt chẽ hơn
Một số chuyên gia và thẩm phán tại Trung Quốc đang đề xuất đưa tài sản mã hóa bị thu giữ về Hồng Kông – nơi có khung pháp lý rõ ràng hơn cho tiền điện tử. Với vị thế đặc biệt và hệ thống pháp luật tách biệt, Hồng Kông có thể đóng vai trò là trung tâm xử lý tài sản số hợp pháp và minh bạch hơn.
Giải pháp này có thể giúp Trung Quốc thoát khỏi những chỉ trích về thiếu minh bạch, đồng thời tạo dựng lòng tin với các nhà đầu tư quốc tế – những người đang ngày càng đòi hỏi sự rõ ràng trong cách một quốc gia quản lý tài sản kỹ thuật số.
Hoa Kỳ đang đi trước một bước với chính sách crypto thân thiện
Trái ngược với Trung Quốc, Hoa Kỳ đang đẩy mạnh các sáng kiến tích cực trong lĩnh vực tiền mã hóa. Sau cuộc bầu cử gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường thân thiện với công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số.
Một trong những điểm nhấn là sắc lệnh hành pháp về việc thành lập Quỹ dự trữ tiền mã hóa quốc gia, nhằm thúc đẩy các sáng kiến blockchain và tạo hành lang pháp lý hỗ trợ ngành công nghiệp này phát triển. Đồng thời, nhiều cơ quan của Hoa Kỳ đang phối hợp chặt chẽ để đưa ra khung pháp lý toàn diện, bảo vệ cả nhà đầu tư lẫn nền tài chính quốc gia.
Việc Washington công khai định hướng và cam kết phát triển tài sản số khiến Trung Quốc đối mặt với sức ép ngày càng lớn trong việc xác lập chính sách và chiến lược rõ ràng. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, Bắc Kinh có thể đánh mất lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên tài chính số toàn cầu.
Các bài viết liên quan
